这12人团伙以炒虚拟币为掩护，诈骗洗钱被抓

新闻主播 · 发表于 2021-5-24 10:29

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近日，芝罘公安反诈民警抓住战机、巧妙布局，经近两个月连续作战、跨省追缉，成功端掉12人“洗钱”犯罪团伙，涉案金额300余万元。

今年1月，市民老刘登录互联网卖房产，期间与买家孙某结为Q友。孙某看似军人装扮神通广大，给老刘留下很好印象。孙某称有个好项目能赚大钱，撺掇老刘在某网站进行投资。前期，老刘投入12万元获利5万，初尝甜头，喜不自禁加大投资额度，未料，在追投209万元后不仅红利不见，连本钱也打了水漂。“馅饼”变“陷阱”，老刘报警。

反诈民警迅速对案件的资金流、信息流展开研判，初步认定海南省某市有9个账户与该案存在重大关联。4月中旬，6人专案组奔赴海南落地查控，为取得主动权，民警兵分两路，抽丝剥茧固定证据。经夜以继日工作，关键线索突现，7人先后被纳入侦查视野，这些人经常在一名龙姓嫌疑人开设的水吧中聚集。

4月21日上午11时许，在市局反诈中心和当地公安机关的大力配合下，专案组在水吧内将龙某抓获。前期扎实的调查取证彻底打消了龙某的侥幸心理，如实供出案件主犯陈某。专案组连夜组织力量实地勘查，摸清了陈某及另外多名骨干成员的活动场所。4月24日，收网时机成熟，专案组果断行动，陈某及10名涉案人员相继归案。这个以陈某为首，盘踞海南某市借炒虚拟币暗助诈骗分子洗钱的犯罪团伙被一网打尽！

陈某犯罪团伙组织严密、分工明确，以水吧为据点，以炒虚拟币为掩护，利用本人及其亲朋好友的银行卡账户，将诈骗赃款通过虚拟币平台的买卖变成合法收入，短短两个月的时间，就为藏身境外冒充军人的孙某犯罪团伙转移资金300余万元。

目前，该团伙12人涉嫌诈骗犯罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。（来源芝罘公安）