赴美投资移民陷阱多 又一骗局曝光

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日前，美国又曝光一出投资移民骗局。以协助申请绿卡为名，一对加州夫妻从50多个中国投资者处共骗取2700万美元，案发时近三分之二款项已被挪作他用。　　
近年来，美国曝光的投资移民骗局层出不穷，不少受害者是中国投资者。美国证券交易委员会警告，赴美投资移民不简单，务必仔细甄别，严防陷阱。
　　
不见踪影的治疗中心
大约两年前，来自加州尼格尔湖的查尔斯・刘（音）和丽萨・王新（音）开始向中国投资者推销一个癌症治疗中心项目。他们称，根据美国投资移民（eb-5）相关规定，参与该项目的外国投资者可获得美国永久居留权。
　　
然而，刘、王二人收取投资款项过去18个月后，所谓的癌症治疗中心却没有一砖一瓦动工。美国证交会调查发现，刘将投资款项中的1180万美元转至其在中国的3家公司名下，并将另外700万美元转至他和王新的个人账户名下。
　　
目前，美国证交会已经申请法院冻结了刘、王两人资产，禁止他们继续收取投资款项。证交会称，刘的大部分转账发生在今年2月、3月期间，当时他正被证交会传唤接受调查。
　　
屡禁不止的移民骗局
根据美国eb-5有关规定，外国居民在美国投资达到一定规模后，可以申请获得美国永久居留权。这项规定的初衷，是在美国偏远地区和高失业率地区创造就业、推动经济发展，但该项目却为不法分子利用，充当移民骗局的幌子。
　　
所谓投资移民，并非有钱就能买绿卡。美国移民法对eb-5项目有具体规定：“普通地区”的投资金额至少100万美元，“高失业率地区”至少50万美元；资金来源必须合法；投资必须在2年内创造至少10个永久性全职就业机会等。

或许因为申请eb-5移民的具体要求严苛、繁琐，不少外国居民更愿意依托现成项目申请投资移民，很少直接投资，因此给行骗者留下了机会。
　　
依托eb-5投资项目的移民骗局仍然屡禁不止。2013年曝光的“芝加哥会议中心项目”诈骗案，牵涉294名受害者、1.45亿美元投资款，被骗者绝大多数来自中国。
　　
做对自己负责的投资人
美国证交会在官方网站上发布中文和英文公告，警告投资人参与移民投资项目一定要仔细甄别。公告特别列出一些可疑项目的特征，希望投资者遇到下列投资项目时保持警惕。一是保证投资回报、投资无风险或过于稳定的高回报项目，因为通过eb-5进行的投资项目肯定有投资回报风险。

另外，未经注册立项的投资项目、未经许可的销售商以及由相同个人经营的多层级公司，都应该引起投资者警觉。美国资深移民律师张军认为，就像投资其他产业一样，投资人应对自己负责，尽可能寻求第三方渠道核实、验证投资项目的真实性和可靠性，最好查阅立项公司的税收、营业报表等等。（新华社）