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标题：“外国大兵”称要邮寄200万美金 烟台女子陷入骗局被骗20多万
烟台开发区的于女士平时习惯在QQ和微信上找人聊天，一次偶然的机会，她添加了一名叫麦克的陌生人为好友。麦克告诉于女士自己的父亲是爱尔兰人，母亲是中国人，自己在土耳其做战地医生。 于女士今年五十多岁，是一名个体经营者，跟麦克聊天以后，她觉得对方跟自己的生活经历很相似，有共同语言。 来自跨国的交友，于女士觉得很新鲜，一开始她也是和麦克进行简单的交流，借此打发无聊的时间。可随着聊天的深入，两个人之间有着说不完的话，麦克说自己跟于女士很有缘分，两人从微信聊天慢慢发展到视频聊天。 但是，于女士每次看到的都是一张静止的画面，就是麦克穿着医生工作服的照片，但是这丝毫没有引起于女士的怀疑，反而是更加坚信麦克就是一名外国医生。 就这样，两人在网上确认了男女朋友关系，于女士开始憧憬着和麦克修成正果的“异国恋”，麦克也承诺退役以后就会和于女士共度美好余生。直到有一天，麦克突然跟于女士说，自己最近打扫战场时发现了两百万美金，为了防止被他人抢走，麦克说要把200万美金邮寄到中国让于女士代为保管，并承诺之后这200万美金二人平分。  虽然一开始有些不太情愿，但经不住麦克多次劝说，于女士最终同意替他保管这200万美金。
之后，麦克晒出了一张物流单，告诉于女士，这个装有200万美金的箱子已经寄了出来，后来于女士的邮箱里就收到了“联合国海关管理处”的邮件，告诉她因为包裹太大，要收取超重费，之后又说过海关检查不通过，要收取一定的费用，前前后后，向于女士索要了20余万元。
于女士手头并没有这么多钱，但是想着麦克对她的美好承诺，她向亲朋好友开口，最终将钱凑齐了。
接下来，于女士把20多万元打到了麦克提供的一个银行帐号上。可是，200万美金的包裹却迟迟没有到来，到最后，连麦克本人也消失了，微信拉黑联系不上。直到这时候，于女士才大梦初醒，知道自己被骗了。
民警迅速对于女士提供的银行账户进行查询，发现于女士被骗的资金流入到一名叫刘某的女子的银行账户里面，这笔资金于次日在辽宁省岫岩满族自治县一个工商银行的网点被柜台取款。
民警立即赶往辽宁省岫岩满族自治县找到了刘某取款的银行。通过调取银行监控发现，取款的是两名女子，她们首先在银行柜台内将银行卡里的现金取出，然后再到自助存款机将钱存到了另外的一个账户内。在当地公安的协助下，民警成功将两名嫌疑人刘某和何某抓获。据了解，这两人是母女关系，女儿刘某正处于怀孕期。至于她们为什么要将诈骗来的资金提现并转存，刘某的母亲何某说，实际上这些钱并不是她们直接诈骗所得，而是在诈骗分子的授意下，她们才这么做的，也就是说，何某和刘某沦为了诈骗分子转移赃款的工具。那么，这对母女俩又是如何与境外的诈骗分子取得联系的呢？
原来，几个月以前，母亲何某在网上认识了一个外国大兵，并发展成为男女朋友关系。这个外籍男子自称叫安德鲁奥利弗，通过日常的微信聊天，安德鲁奥利弗已经对刘某的真实经济状况有了很大的了解，承诺要给何某一个挣钱的买卖。
何某今年50多岁，长期和女儿刘某一起生活，经济拮据。“外国大兵”起初是想诈骗何某的钱财，可发现何某无利可图之后就改变了主意，转而让何某成为他转移诈骗所得的工具。于是，他让何某办理了一张银行卡，并利用何某的银行卡进行诈骗活动，何某从中可以得到5%的好处费。
何某最多一天收入达100万，单笔最高的达50多万。虽然有些害怕，但是对方安慰何某只要挣够了钱，他就会来到何某的城市，与她一起生活，何某对此很是期待。从2019年11月份到2020年1月份，3个月的时间，何某、刘某为所谓的外国大兵共计取款300余万元，从中获利15万余元。目前，何某已经被批准逮捕，而刘某因在哺乳期被依法取保候审。由于其他诈骗嫌疑人都在境外，警方会继续关注他们的动态，争取将这个团伙一网打尽
据烟台市反诈骗中心民警介绍，在这类骗局中，不法分子冒充华侨、外国大兵、战地医生等身份，通过社交平台与受害人建立恋爱关系，随后谎称要与受害人分享巨额黄金、美元等“战利品”，并称装有这些钱财的包裹被中国海关扣押，需要缴纳一定的费用才能被取走。随后，诈骗分子恳求受害人先行垫付资金，并承诺回国后连本带利还给受害人。可当受害人汇款后，诈骗分子又以需要向移民局缴纳手续费为由，诱骗受害人继续转账。当资金到手后，诈骗分子便会彻底失联。
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发表于 2020-6-9 21:12
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