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百名中国人陷美国投资移民骗局 律师支招防欺诈

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发布时间: 2017-4-11 16:44

正文摘要:

本帖最后由 命运链 于 2017-4-11 16:44 编辑   据美国《侨报》近日报道,当地时间4月5日,因涉嫌以投资移民为名目进行诈骗,洛杉矶一家华人移民事务所被查封。美国联邦机关的搜查令称,该公司以EB-5投资移民的 ...

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命运链| 来自山东 发表于 2017-4-11 16:44
  那么,应该如何选择靠谱的区域中心呢?

  律师建议(二):请第三方做专业的前期调研
  华强表示,可以聘请第三方去调查当地的区域中心是否靠谱。另外,对于区域中心选择投资的项目进行一番考察和调研也非常重要。因为一旦项目烂尾,申请人的投资款也就跟着打水漂了。“中介总是利用免费咨询、免费评估作为幌子,其实‘免费’本身就是一个陷阱。找到当地的专业人士,比如侦探、律师或者会计师去帮忙实地考察一下很有必要,花一两万美元出具一份第三方的风险报告评估。舍小利,保大钱。”

  美国证券交易委员会也在其官方网站上发布中文和英文公告,警告投资人参与移民投资项目一定要仔细甄别。公告建议对投资项目寻求独立验证,确认投资声明的真实性。

  为确保投资安全,有必要花钱请专业人士做第三方风险报告评估。公告特别列出一些可疑项目的特征,希望投资者遇到下列投资项目时保持警惕。一是保证投资回报、投资无风险或过于稳定的高回报项目,因为通过EB-5进行的投资项目肯定有投资回报风险。另外,未经注册立项的投资项目、未经许可的销售商以及由相同个人经营的多层级公司,都应该引起投资者警觉。

  据悉,区域中心都是经过美国移民局批准成立的,相当于合法成立的公司。但是移民局的审批对区域中心管理人的专业技能、资金实力或资历没有任何严格要求,因此区域中心管理人的投资管理能力存在较大疑问。这也是导致很多EB-5投资款有去无回的原因。

  华强还提醒称,按照目前EB-5的审理进度,从递交文件到拿到永久绿卡,顺利的情况下也需要4年左右。4年的时间不算短,从移民政策到项目运营本身,都存在风险,申请人对此要有心理准备,对那些声称能够快速拿到绿卡的宣传也要引起警惕。

  另外,华强说,申请者遇到诈骗后,也要懂得利用法律途径维权,可以选择集体诉讼的方式起诉区域中心,想办法追回投资款,并且规划下一步移民之路。(国际在线)

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