关于征集蓬莱中海微银网络科技有限公司犯罪线索的通告

文件助手 · 发表于 2022-1-10 11:48

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关于征集《蓬莱中海微银网络科技有限公司》

犯罪线索的通告

2016年以来，蓬莱中海微银网络科技有限公司违反国家金融管理法规，通过散发传单、召开推介会等方式向不特定人群进行宣传投资；以高利息引诱投资，非法吸收资金。目前，烟台市公安局蓬莱分局已对该案开始受理工作。
一、为确保案件顺利侦办，请投资受损人员自即日起携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易流水、账单等资料前往户籍所在地派出所登记报案。受理时间：即日起至2022年3月15日。
二、根据国家相关法律法规规定，该案的非法集资行为人（业务员）应将自己在上述公司服务期间收取的涉案代理费、好处费、佣金、提成等违法所得，及时退缴至蓬莱分局指定账户（主动联系经侦大队）。及时退缴上述钱款并配合蓬莱分局经侦大队调查取证的，可以依法从轻或者减轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微的、危害不大的，不作为犯罪处理。
附件：报案人需提交材料

烟台市公安局蓬莱分局

2022年1月9日

附件：
中海微银受损人员报案材料
一、投资人身份证复印件1张：正反面复印件在一张A4纸上。
二、投资人银行卡复印件1张：银行卡是投资中海微银的银行卡，正反面复印件在一张A4纸上。
三、中海微银网络科技有限公司相关《合同》、《协议》等文件复印件（若无法提供《合同》或者《协议》请说明情况并签字安手印）
四、银行流水：拿着投资者的身份证原件和银行卡到银行柜台打印；打印流水时间要求：从投资之日的第一笔到停止兑付之日的交易流水；必须提供银行流水（银行柜台打印有公章），同时用铅笔标注出每一笔投资和返利金额。
五、APP软件上的账单明细复印件；登陆APP软件，找到账单明细，手机截图打印出来。打印时间：从投资之日的第一笔到最后一笔。（若无法登陆，可先不提供）
六、其他相关材料复印件。
特别提示：
1、一至五项是案件必交材料，A4纸复印；（所有提供的材料每一页签名按捺手印）
2、若放弃报案，请携带身份证复印件到经侦大队登记说明情况。

3、前来报案时，需携带上述报案材料、戴口罩、健康通行码（门卫登记时出示）。

一知半解 · 发表于 2022-1-10 13:16

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