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山东惠道通达投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众财产

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[cp]2018年5月份,在小区广场认识了孩子同班同学的家长潘文峰。在看孩子的间隙闲聊时她说她是做理财的,有多年的从业经验并且在山东惠道通达投资有限公司担任营业部经理。在那之后每次接孩子遇到她的时候,她都会有意无意的提起她们公司,说她们家是理财周期一个月的产品,都是和银行对接短期过桥业务,不存在坏账收不回的情况。如果到期后不做了,在合同到期日的前一天通知她就可以赎回,合同到期当天钱就可以到账。很灵活并且承诺在收益之外还会跟业务员沟通将公司给业务员的提成要出一部分给我作为回扣,我当时答应有闲置资金的时候会联系她。同年8月27号,我联系她到我家签署了第一份理财合同金额是10万。9月27号我收到了500元的收益,觉着体验感还可以就通知她办理了续投。随后我就向周围的亲戚朋友推荐了该款理财产品(月满通),有些人也尝试购买了该款理财产品。同时,因为需要刷卡、做单子,所以亲戚朋友图方便就都把钱打到了我个人的招商银行储蓄卡里由我代办。开始潘文峰还给我合同,后期就说太麻烦了并且合同也没有什么实际意义并让我放心全权交给她处理就行。因为觉着是幼儿园的家长并且每天都见面就没好意思再追着要。但从2019年3月份潘文峰便开始频繁到我家说服我将周期一个月的理财产品转为长期理财产品,并说以后公司就没有这种短期的理财产品和业务了。因为我和亲戚朋友主要是因为她家周期短且灵活所以才选择过去做的理财因此就没有同意转为长期。当时我就明确提出到期后将钱全部取出来不做了,但潘文峰说她刚刚晋升了销售总监需要业绩上的支持,希望我支持她的工作继续存短期,公司那边由她协商所以就我同意了。另外,每次合同到期前她都会在微信上与我沟通是否续投,我同意后由她手下的一个营业部经理徐静操作。2019年6月5号,朋友通知我家里急用钱并让我帮她把7号的单子共计30万提出来。我当时立刻在微信上联系了徐静并将情况告知了她,但此人一直没有给我回复。因为怕耽误了朋友用钱我给潘文峰打了电话,她答应给我办理。但是没过多一会儿她便在微信上告知我,已经提前办理了续投拿不出来了。我说你们公司不是说如果到期后不再续投,在合同到期日的前一天通知就可以赎回吗,并且合同到期当天钱就可以到账。我现在提前两天告知你都来不及吗?另外怎么这个月都没问我你们自己就续投了?她说是财务突然通知的。随后我要求把我10号的30万赎回,她告诉我也提上去了,这个月也赎不回来了。我试着商量她和公司给我协商一下,她协商不了。最后,我只能自己四处借钱筹集了30万汇过去给朋友应急并且叮嘱潘文峰下个月坚决不做了,所有资金一共64万全部赎回,她立刻答应了。在6月中旬的一天早上,潘文峰突然在微信上留言告诉我说她们公司的资金出了点问题回款比较慢,她的一个客户有一笔20万的理财一共21天才全部赎回。我知道后很激动并追问她公司是不是出问题了?她说没有,只是银行账户被控制了,每天输出的资金量受限并叫我放心。同时告诉我说她身为公司高管有能力协商处理这件事,并承诺最晚7月底所有资金都回来。

在随后的几天内我每天都联系她,开始潘文峰发誓所有资金一定能回来,后来看拖不下去了就告诉我说他们公司的情况不好资金链断了。事已至此,我就要求要见他们公司的老板。在我多次要求下,于7月底在莱山区名道羽毛球馆(烟台名道文化艺术交流有限公司)见到了公司老板邓伟杰。见面后我说出了我此行的目的和存在的困难,好话说尽但邓伟杰就说目前没钱,并一直举证自己有钱只是暂时遇到了困难。当时还给我看了两个空酒瓶,并告诉我那两瓶酒就价值几十万。因为当初潘文峰在向推荐他们公司理财产品的期间,邀请我带孩子参加过她们公司的一次活动就是在这个球馆并且告诉我说这个球馆也是他们公司老板的。所以在我离开的时候我问潘某这个球馆现在的法人是邓伟杰吗?潘文峰回答说是并说你可以去查。我回家后立刻查了一下,结果发现又被骗了。因为在2019年7月4日新增股东刘澎,同时大股东由邓伟杰变更为刘澎。7月6日实际控制人又邓伟杰变更为刘澎,7月10日法定代表人由邓伟杰变更为刘澎,同日邓伟杰从主要人员中移除新增主要人员刘澎。7月31日程美凤、邓伟杰从股东退出,同日新增股东邵长立。8月6日程美凤从主要人员中移除新增主要人员邵长立。在得知这个情况后,我便立即打电话寻问潘某。她说知道这个情况,她分析这么做的原因是刘澎在他们公司投了大量资金,所以变更法人算是一种抵押。听后我挺无语的,没有办我只能选择继续等。8月初,家人告知我爸爸因身体不适去查体的结果不好需要入院治疗。因为我和家人的钱都投在这个公司已所剩无几,所以我商量潘文峰跟邓伟杰申请一下,先给我6万以便于让我爸爸尽快入院治疗。她还是先答应了我,随后便以各种理由的拖着我并且这些理由一个比一个奇葩。就在此时我是真正的感觉到自己被骗了,所以找到了部分相关从业人员以及公安、法院的朋友希望他们根据我所遭遇的事情以及惠道通达这个公司的情况能够给予我解决问题的建议。经多方了解以及和朋友们微信建群沟通并汇总意见得出的结论是——1.该公司及相关人员已构成合同诈骗,因为我的理财合同到期后我没有同意续投也并未和该公司续签过合同并且该公司和该公司工作人员为了让我续投还做了几份假合同,在他们给我的四份合同中:2019年5月7日-6月6日(三十万)这份合同公司冒签了我的名字,2019年6月3日-7月2日(四万)、2019年6月7日-7月6日(三十万)、2019年6月10日-7月9日(三十万)这三份合同中只有乙方签字位置盖了山东惠道通达投资有限公司合同专用章,需要我签字的甲方签字位置是空白。这个行为和合同诈骗罪的诈骗行为通常表现出的五种形式中第一种—以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的如出一辙!2.山东惠道通达投资有限公司的经营范围是—--以自有资金投资及咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),企业管理咨询,企业营销策划,市场营销策划,电脑、办公用品、日用百货、五金交电的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司此行为就已经涉嫌非法吸收公众存款了,随后我向政府监管部门确认后也证实了我们的推断。

截至到发这篇文章时,我的钱还被惠道通达这个流氓公司非法占有着。我发这篇文章的目的是寄希望于凭借网络的力量找到更多像我这样的受害者拿起法律的武器一起维权。同时,1-告知如自己或身边亲友也在该流氓公司买过理财产品的抓紧维权。2-如真有投资理财的想法小伙伴一定要先查查那个公司的真实情况。3-如遇到类似流氓公司和一帮无耻的骗子一定不要像我之前那样还心存善念、心存幻想,无需多言抓紧维权。[/cp]
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