山东恒通化工股份有限公司第二次刊登股东大会公告

根据山东恒通化工股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第三次会议决议，兹定于2008年5月29日上午9：00召开公司2008年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
    一、会议时间、地点和会期
    1、时间：2008年5月29日上午9：00
    2、地点：公司二楼会议室
    3、会期：预定半天
    二、会议审议事项
    1、关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案；
    2、关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案；
    3、关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案；
    4、关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案；
    5、关于制定《山东恒通化工股份有限公司章程》(草案)的议案；
    6、关于制定《山东恒通化工股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》的议案；
    7、关于修订《山东恒通化工股份有限公司章程》的议案；
    8、关于修订《山东恒通化工股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
    9、关于修订《山东恒通化工股份有限公司董事会议事规则》的议案；
    10、关于修订《山东恒通化工股份有限公司监事会议事规则》的议案；
    11、关于修订《山东恒通化工股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
    12、关于对公司前三年关联交易进行确认的议案。
    三、出席人员
    1、公司董事、监事及高级管理人员
    2、公司股东及股东代理人
    四、登记办法
    1、登记手续：
    出席会议的股东应持本人身份证及持股凭证；代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：
    2008年5月28日上午8：00-11：00，下午2：00-5：00
    3、登记地点：公司证券部
    五、其他事项
    1、与会人员食宿交通费自理
    2、联系地址：山东省郯城县人民路305号
    3、联系电话：0539-6138596
    传 真：0539-6138596
    4、联系人：倪大伟
    特此公告
    山东恒通化工股份有限公司
    二○○八年五月十三日
授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席山东恒通化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名： 身份证号码：委托人股权证编号： 委托人持股数：代理人签名： 身份证号码：委托日期：

[ 本帖最后由 ゛.菋ёr.道~ 于 2008-5-19 16:49 编辑 ]

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