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35岁的小雪在烟台开发区做了点小生意，手头比较宽裕。今年5月，一个叫“浩南”的男人通过微信“误加”了小雪。一来二去，两人就聊了起来。 “浩南”自称是福州一家海鲜行老板。他幽默风趣，开朗健谈，温柔体贴。朋友圈里，“浩南”每天发的都是品茶、航海、旅行、读书的内容，一个成功男士的形象在小雪的心中深深扎根。 聊了一段时间后，“浩南”向小雪推荐了一个投资平台，主要买琥珀、蜜腊、和田玉的涨跌。在“浩南”的推荐下，小雪小试牛刀几次，都有不错的收益，提现也是即时到账，非常方便。 随后“浩南”又给她推荐了一个“很厉害的分析师”。然而上百万的钱投进去了，却一直在跌。小雪想提现止损，却发现121万元全部被冻结，再也提不出来。此时，小雪才发觉自己被骗了，她马上到开发区公安分局报了警。 接到报警后，开发区公安分局立即成立专案组，展开调查工作。通过仔细询问，专案组最终确认该案系通过微信交友引诱被害人下载手机app软件进行充值投资，从而实施诈骗，俗称“杀猪盘”。 专案组分两组展开行动，一组人从嫌疑人各类信息排查入手，另一组根据被害人资金流向入手进行研判。受害人小雪提供了一条有力线索：她给“浩南”寄过两次小礼物，地址是福建省福州市一水产批发市场。经查询发现这个地址是假的。之后民警发现收件人“浩南”将地址进行了修改，新地址为福建省莆田市某财富中心一个房间，后该邮件被人签收。同时，另一组民警也传来好消息，通过人员身份排查，嫌疑人就在福建省莆田市某财富中心附近。 经过深度研判，嫌疑人“浩南”浮出水面，其真实身份为李某某，福州市人。办案民警对李某某的相关信息进行深入调查，发现有9名男子与李某某关系非常密切，经过核实，8人均为福建省福州市某县籍，与李某某是同乡。民警将获取线索进行分析，又发现了数名犯罪嫌疑人，大多活动在福建莆田和福州。 
至此，前往福建开展实地侦查工作的时机已经成熟。在莆田市，专案组在当地警方配合下对涉案人员的活动交往进行了分析研判，并对掌握的疑似窝点地址莆田市某区财富中心写字楼进行实地侦查，逐层进行摸排。最终，判定某房间应为该团伙作案窝点地址。诈骗窝点注册信息为“某贸易公司”，成员大约38人。 
7月3日15时许，鲁闽两地组织100多名警力在莆田、福州两地同时展开抓捕，一举捣毁诈骗窝点，当场抓获犯罪嫌疑人39人，扣押作案电脑42台、手机80余部、奔驰轿车两辆、赃款近100万元。随后，开发区警方将39名犯罪嫌疑人押回烟台进行侦办。 
目前，39名犯罪嫌疑人已经被烟台开发区警方全部刑事拘留，初步查明诈骗金额达1000多万元，涉及全国十余省，案件正进一步扩线深挖中。（文中姓名系化名）
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发表于 2019-10-11 09:53
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