抓获30人，涉案超200万元！牟平公安成功打掉一本地洗钱团伙

新闻主播 · 发表于 2022-4-13 15:24

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3月25日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，3人被刑事拘留，27人被取保候审。其中，团伙3名核心成员被牟平区检察院批捕，案件正在进一步办理中。

至此，历时月余，这一盘踞牟平本地的洗钱团伙被成功打掉。

根据上级推送线索研判出的这一洗钱团伙，大大超出了民警预期。

团伙规模较大，仅核心成员便有8名。以矫某某、王某某、刘某某等3名中介为首的洗钱团伙，自今年1月中旬起，在牟平多个大型小区租住日租房进行转账刷流水非法活动。截至被捕时，涉案流水超200万元。

办案民警介绍，过去，由于收卡人多在外地，打击难度大；现在作案方式有所转变，由外地联络转为本地培养。得益于此，此次实现了从供卡人、中介、收卡人、操作手、负责跑腿工作的后勤等全链条的深度打击。

2月23日凌晨，人们睡意正酣，牟平一酒店日租房内，卡农、卡头、中介齐聚，通过手机软件聊天的，操作转账的，电话联系收卡的……分工明确环环相扣，忙得热火朝天。他们通过上线将电信诈骗赃款转入供卡人银行卡、支付宝，后通过供卡人支付宝将涉案赃款转入上线指定账户，实现“洗钱”犯罪活动。

这些人并不知道，这份热闹将在今夜戛然而止。

“根据前期研判，我们掌握的核心成员有8人，加上2-3名供卡人，窝点起码10人以上。” 蹲点3个小时后，分局刑侦大队联合大窑派出所集结的20余人的抓捕行动组，对这里进行了“一锅端”。现场抓获嫌疑人11名，扣押手机18部，银行卡6张，现金1万元。

经连夜审讯，扩线追踪，共研判参与者30人。此后，刑侦大队联动分局各派出所，对剩余成员实施了抓捕。一周时间，剩余成员全部到案。

线上交易，取证困难。拿作案工具来说，不同于我们通常使用的聊天软件，洗钱团伙所使用的通讯软件，聊天记录销毁为双向，只要一方删除，对方记录自动消除，且无法恢复。“这也是当初选择窝点作案抓捕的主要原因。逐一抓捕一旦打草惊蛇，证据立马就会被销毁，大大增加办案难度。”

作案窝点抓捕的成功收网，让警方获取了有效物证，通过大量的分析研判，以及现有成员的供述，使得案件得以快速推进。（来源牟平公安）

一知半解 · 发表于 2022-4-14 08:37

好吃的不是拉面 · 发表于 2022-4-14 09:38

这个团伙看来刚在起步阶段。

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