案发二马路，涉案7个亿，逮捕9人！

新闻主播 · 发表于 2021-7-9 11:42

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9天54万没了
这是一起
发生在我们身边的案例
芝罘刑侦反诈中心
奋战二十余天，转战数省市
成功打掉
这一专为境外诈骗集团洗钱的
犯罪团伙
涉案金额达7亿元

4月12日，家住市区二马路的刘丽记不清被谁拉进一个叫“益达”的微信群，下载了“手机密信”APP，随后网名“派单小可爱”的人出现了。

“你可以通过做任务赚钱！”派单小可爱告诉刘丽。

有钱可赚，刘丽跃跃欲试。向“振鑫国际”APP里充值“做任务”，按对方的要求选择名次、单双、大小、下注数，然后静等开奖拿佣金。

嫌疑人作案工具

下午2点，刘丽小试牛刀，第一笔充值30元，提现成功59元；第二笔充值100元，提现159元；第三笔充值500元，提现641元；第四笔充值1000元，提现1332元。赚钱真快啊，尝到甜头，刘丽选择充值3000元……

未料，自此APP平台开始以各种借口提示刘丽需要不断加码充值却阻止其提现，直至到第19笔，前后投入54万余元，除了之初提现的2100元，余下的 50余万元再也无法提出，刘丽这才醒悟——上当了！

作案记账本

侦查
刑侦大队接报案后展开侦查，连续苦战十三天， 6月17日，终将该诈骗窝点准确锁定在云南昆明市某区。接下来的二十余天里，抓捕民警转战云南昆明、曲靖，福建安溪等省市，将胡某瑞（男，34岁，福建泉州市人）、赵某（男，25岁，云南曲靖市人）等9名嫌疑人抓获归案。

抓获现场视频

嫌疑人交待：自2021年1月份以来，在明知到账资金系诈骗赃款的前提下，受经济利益驱使，先后利用百余张银行卡、30余部手机大肆为境外诈骗集团实施转账洗钱犯罪活动，日均转账金额800万-1000万，总转账金额达7亿余元。

目前，涉案9人均已被检察院批准逮捕。（文中人为化名）来源芝罘公安

YTMSA · 发表于 2021-7-9 11:43

可恶！

光荣 · 发表于 2021-7-9 11:45

人是抓到了，钱估计是回不来了

DAVIRAIN · 发表于 2021-7-9 11:52

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AA音 · 发表于 2021-7-9 13:05

大麦小麦 · 发表于 2021-7-9 13:32

可恶的骗纸

qiekenao · 发表于 2021-7-9 13:46

每次翻车我才知道

像風一様流浪 · 发表于 2021-7-9 14:06

DAVIRAIN 发表于 2021-7-9 11:52
这样富婆怎么不让我遇到？

努力练习骗术，早晚能碰到，别急

大黑 · 发表于 2021-7-9 14:34

轻松赚大钱的背后都是坑，能都怪骗子吗？

美丽人生6698 · 发表于 2021-7-9 14:36

掌声鼓励鼓励 · 发表于 2021-7-9 15:21

贪小便宜吃大亏，不要相信天上掉馅饼。

尹小悟 · 发表于 2021-7-9 15:24

咋骗靠金额定罪

greban · 发表于 2021-7-9 15:56

背后都是坑啊

烟台南 · 发表于 2021-7-9 16:15

事不过三，尝点甜头赶紧止，可惜人总是有贪欲的。

老汉俺 · 发表于 2021-7-9 16:47

光荣发表于 2021-7-9 11:45
人是抓到了，钱估计是回不来了

非法所得予以没收收缴国库

老汉俺 · 发表于 2021-7-9 16:48

DAVIRAIN 发表于 2021-7-9 11:52
这样富婆怎么不让我遇到？

不是你遇不到是你没有那胆

老汉俺 · 发表于 2021-7-9 16:51

大麦小麦发表于 2021-7-9 13:32
可恶的骗纸

骗子并不可恶可恨的是自予聪明的人

不忘初心阎小贤 · 发表于 2021-7-9 19:49

贪婪坑了自己

金山汉子 · 发表于 2021-7-9 22:40

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

笨笨阿童木 · 发表于 2021-7-9 23:04

7个亿还不赶紧退休

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DAVIRAIN DAVIRAIN 当前离线积分 101647 经验点威望点金钱两魅力点金币元性别保密在线时间小时注册时间 2006-6-22 最后登录 1970-1-1 IP卡狗仔卡头像被屏蔽	地板发表于 2021-7-9 11:52 \| 只看该作者 \| IP未知提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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金山汉子金山汉子当前离线积分 43208 经验点威望点金钱两魅力点金币元性别保密在线时间小时注册时间 2018-8-15 最后登录 1970-1-1 IP卡狗仔卡头像被屏蔽	19楼发表于 2021-7-9 22:40 烟台论坛手机版 \| 只看该作者 \| 来自山东提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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