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开发区公安破获特大虚假炒股平台诈骗案,来围观下他们的套路

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发表于 2020-9-17 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

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2020年8月12日,烟台开发区公安分局经过持续奋战,在上海、湖南、江西三地同时收网,一举打掉一个利用虚假炒股平台实施诈骗的特大犯罪团伙。现场抓获犯罪嫌疑人11人,止付、冻结银行账户100余个,扣押赃款133万元、宝马车3台、作案电子设备20余部,涉案金额达300余万元。
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股神授课  推送牛股
今年1月9日,开发区公安分局接到刘女士报警,2019年10月初,她在网上认识了一个网友,网名叫“丹丹”,两人虽从未谋面,但一来二去,两人相谈甚欢,感到情投意合,很快成为好姐妹。

再次在网上相见,两人又聊起了孩子和衣服,当然最终还是聊怎么轻松挣大钱。好姐妹丹丹说,现在自己正在炒股,股利还不错,不敢说逢炒必赚,但也是稳挣不赔,近期自己收入了不少钞票,仿佛找到了摇钱树。这都归功于一个炒股群,这个群有“股票专家”亲自授课,手把手教炒股技巧,每天还免费推荐股票、送牛股,且不收任何费用。用专家的话来说,他们玩股市几十年,已是股神级别,他们什么也不图,就是和会员们交个朋友,如果哪天到了你们的城市,见个面请吃个饭就行。


刘女士怎能经受得住这种诱惑,她听好友丹丹一说就十分心动,向丹丹表示自己也想炒股,问丹丹能不能将她也拉到炒股群里,好姐妹丹丹当即把她拉到了群里。

于是,刘女士也开始了炒股生活,真如丹丹所说,“股票专家”高老师每晚定时讲课。她每晚早早地坐在电脑前,生怕错过“股票专家”对股市走势的讲解,怕自己忘记了,把重点一一都记录下来,后半段“股票授课老师”向大家推荐股票。刘女士跟着高老师购买了几支股票后,发现这个高老师的水平确实相当高,他推荐的股票都赚了钱。看着涨起了的钱,刘女士对高老师佩服得五体投地,充满了感激、倾慕之情,更加信任高老师了。当然,清醒的人都知道,这个高老师就是个话术大骗子。

没过几天,高老师又给群里的成员推荐一个炒股平台,他称近期股票行情不好,在这个平台开账户炒股不仅可以加十倍杠杆,还可以买涨买跌。刘女士作为高老师的忠实信徒,一听可以赚大钱,立即下载了该平台。此时,刘女士没有料到,她已经落入了骗子的圈套,所谓的炒股平台,只不过是骗子架设在服务器上的虚假交易平台。

让刘女士没有想到的是,在高老师的指引下,原本稳赚不赔的购买股却变了天,她购买的股票行情斗转直下,几天下来,她前后投入的15万余元已经所剩无几。刘女士一直以为赔钱是由于自己操作不当导致的,直到1月9日,刘女士想把账户里剩余的钱转出来时,竟然无法提现。她急忙联系丹丹和高老师,发现已被拉黑,这才意识到自己被圈套了。



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昼夜研判 锁定目标
开发区公安分局接到报警后,对该案高度重视,立即成立专案组,对此案开展侦查。调查发现犯罪嫌疑人非常狡猾,不仅利用国外的资金通道转移资金,还使用了多个虚拟身份与被害人联系,这无疑增加了公安机关侦破案件的难度。面对这些困难,专案组民警毫不退缩、迎难而上,抽丝剥茧、循线追踪,历经20余天的昼夜研判,于2月初锁定该诈骗团伙主要成员。由于疫情影响,抓捕工作只能暂且搁置,但对嫌疑人活动轨迹的跟踪一直在进行中。

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周密部署 三地抓捕
8月9日,抓捕时机成熟,开发区公安分局成立抓捕组,兵分三路赶赴上海、湖南、江西三地,同时展开抓捕行动。8月12日,在当地警方的配合下,抓捕组同时收网,共抓获犯罪嫌疑人11人,止付、冻结银行账户100余个,扣押现金133万元、宝马车3台、作案电子设备20余部,涉案金额300余万元,犯罪嫌疑人均对诈骗事实供认不讳。至此,这起特大虚假炒股平台诈骗案成功告破。



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揭开谜底  骗子组群表演
原来,所谓的炒股群就是骗子组群表演,这个团伙以“炒股群”的名义,向不知情的人步步加套,最终目的是骗取钱财。实际上,在这个炒股群内,所谓的投资成功的“股友”、诲人不倦的“老师”、亲切友好的“客服”等,都是嫌疑人设局扮演的,目的就是拉拢想要投资挣钱的股民,骗取他们的信任,从而进一步实施诈骗。

诈骗公司会通过非法渠道获取受害人联系方式,添加为好友后,以免费推荐股票、送牛股,吸引受害人眼球,将受害人拉进“炒股群”。随后,“水军”及其他成员在炒股群里活跃气氛,吹捧“老师”,同时放出群内不少“群友”已经据此获利的图片,把握和利用受害人挣钱迫切的心理。在受害人慢慢相信“老师”后,“老师”会将炒股与诈骗平台作对比,拿出一些投资单给受害人看,赢的时候“水军”就会吹捧,亏的时候“老师”会讲一些如何补救的方法,从而诱导受害人退出股市进入诈骗平台。

在平台里,受害人跟着“老师”操作不但不会盈利,反倒会加快亏损,平台正是抓住受害人亏了钱想赢回来的心理,制造受害人投资失败的假象,吸引受害人不断向平台投资,达到诈骗目的。实际上,受害人投资的钱流进了诈骗公司的账户,等受害人醒悟的时候为时已晚。

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目前,11名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被开发区公安分局采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。


发表于 2020-9-17 13:56 | 显示全部楼层
套路简单却总是能骗到人,想快速发财的心啊
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 楼主| 发表于 2020-9-17 14:07 | 显示全部楼层
uriah 发表于 2020-9-17 13:56
套路简单却总是能骗到人,想快速发财的心啊

抓住了你想一夜暴富的心
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发表于 2020-9-17 14:25 烟台论坛手机版 | 显示全部楼层
炒股群
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发表于 2020-9-17 16:33 | 显示全部楼层
一百多个账户才133万?这大师也挺穷的!
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发表于 2020-9-17 17:39 烟台论坛手机版 | 显示全部楼层
发帖辛苦啦,打赏奖励!
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发表于 2020-9-17 21:35 烟台论坛手机版 | 显示全部楼层
网络诈骗无处不在
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发表于 2020-9-18 08:59 | 显示全部楼层
十倍杠杆,这要是让马云知道了不得把平台撬断了,还等着大妈去撬
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发表于 2020-9-18 18:18 | 显示全部楼层
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发表于 2020-9-19 06:30 | 显示全部楼层
这些混蛋、
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发表于 2020-9-19 07:34 | 显示全部楼层
不想占便宜,就吃不着亏
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发表于 2020-9-21 14:16 | 显示全部楼层
也是这么幼稚的套路总能被骗,上当的人也是屡见不鲜,广撒网看来真的能有鱼上钩。 你看中了别人画的大饼,别人也看上了你兜里的钱。
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