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标题: 冒充领导诈骗来袭，莱州公安捣毁一相关大型洗钱团伙 [打印本页]

作者: 新闻主播 时间: 2021-1-18 13:10
标题: 冒充领导诈骗来袭，莱州公安捣毁一相关大型洗钱团伙
2020年12月，莱州发生一起冒充领导诈骗的案件。接警后，莱州市公安局刑侦大队反诈中心迅速行动，通过对受害人被骗资金流的深入研判，锁定了位于潍坊市一写字楼内的洗钱窝点，并通过资金分析，基本掌握了窝点内犯罪嫌疑人的身份。12月12日，反诈中心联合各单位，组织警力赶赴潍坊奎文区、寒亭区、昌邑市对嫌疑人进行布控守候，并制定了周密的抓捕方案，静待时机进行抓捕。12月14日10时许，三地抓捕民警同时动手，一举打掉了这个洗钱团伙，共抓获犯罪嫌疑人9人，扣押作案电脑、银行卡一宗。
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经审讯，该团伙交代，自今年11月中旬以来，通过在火币网注册币商、利用将诈骗赃款购买USDT的方式为诈骗犯罪嫌疑人洗钱，涉案金额1000余万元。
目前，该团伙犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，此案正在进一步的侦查之中。（来源莱州公安）

作者: 文文加油 时间: 2021-1-18 20:30
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