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标题: 700亿大骗局，知名平台被曝光！烟台也有门店！ [打印本页]

作者: hulayun 时间: 2019-6-23 08:40
标题: 700亿大骗局，知名平台被曝光！烟台也有门店！
转转转！话说，好像真的见过这家的门店

又一知名平台被爆非法集资。涉案金额700余亿元，很多人被坑，血本无归！

法院判决结果
5月30日下午，思明法院作出一审判决。法院认为，邓某某、罗某违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，均已构成非法吸收公众存款罪。判处邓某某有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金5万元；判处罗某有期徒刑1年6个月，并处罚金3万元。
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以高额利息回报为饵非法集资700多亿

自2013年10月以来，善林（上海）金融信息服务有限公司在未经行业主管部门批准的情况下，先后在全国各地设立多家分公司及门店，采取媒体广告宣传、电话推销、门店招揽等方式，设立“善林财富”“善林金融”等线上、线下投资理财平台，以承诺年化利率5.5%至13%的回报为诱饵，向公众非法吸收资金。

邓某某，29岁， 2015年4月入职善林金融，2016年-2017年，先后担任厦门多家分公司的负责人。邓某某组织各分公司员工，向472名不特定公众吸收资金超过1.2亿元，已归还资金100余万元。

罗某，33岁，2014年11月入职善林金融，先后担任业务员、团队经理、分公司负责人。罗某组织分公司员工，向105名不特定公众吸收资金2300余万元，已归还资金23万余元。

2018年4月，两被告人主动向公安机关投案。至5月30日止，邓某某退缴全部违法所得47万元，而罗某仅退缴违法所得2600元。

截至2018年4月9日案发，“善林金融”非法集资共计人民币700多亿，绝大部分非法集资款被用于向前期投资人还本付息，以此制造公司投资盈利和经营状况良好的假象。

涉案超700亿，8人被批捕
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2018年4月24日，上海市公安局通过官方微博发布了善林金融法人周伯云等8人被批捕的消息。上海警方称，自2015年2月起，犯罪嫌疑人周伯云在互联网上开设“善林财富”“善林宝”“幸福钱庄”“广群金融”等线上理财平台，对外大肆销售非法理财产品，涉案金额700亿元。法人周伯云、执行总裁田景升、“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人已被浦东新区人民检察院批捕。

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高额利息、承诺返本付息
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据上海警方的调查显示，善林金融采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”“线下”交易模式非法吸收公众存款。

法定代表人周某云做房地产起家，为达到融资目的，2013年开始，他招募了一批所谓有行业背景的人组成团队、搭建公司，并在全国大规模铺设门店和营业部，发售理财产品鑫月盈、鑫季丰、鑫年丰等理财产品。

善林公司位于浦东的办公写字楼

跟e租宝案类似，善林金融在线下门店销售的产品实际上是虚构的债权类理财产品，其对外向投资者许以年化收益5%至18%不等的高额利息，承诺到期返本付息，骗取投资人资金。

据公司高管高某强交代，善林金融最初推广的方式是通过业务员在商场超市里面发宣传单、电话推销、接头摆摊和保险等其他公司业务员介绍客源、网络上做推广等方式拉客户。普通业务员的年薪能达到10万以上，还有高额的佣金收入。

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不到2年上千家门店，开遍全国
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而事实上，从上海几个门店扩张到全国1千多家门店，善林金融仅仅用了不到2年的时间。至2015年2月公司开设线上理财平台前，善林在全国的实体门店规模一直都在疯狂铺张，最高峰时善林金融在全国29个省、直辖市设立了1120家分公司和门店，总员工超过3万人。“线下门店吸收资金速度快，我们对理财产品最高的承诺18%的年化收益，一般要求5万起购”，周某云交代。

目前，善林金融在北京、上海、广州、深圳、天津、成都、青岛、杭州、西安、苏州、南京、烟台、郑州、吉林、厦门、哈尔滨、南昌等地设有多家分支机构。
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作者: 金刚鹦鹉 时间: 2019-6-23 08:45
这种高额利息的离远点没错，等大家都知道要靠这个赚钱了，你的钱基本就拿不回来了