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标题: 央企高管转移千万赃款出境协不法分子诈骗国家资金 [打印本页]

作者: luntanxin 时间: 2017-11-30 19:34
标题: 央企高管转移千万赃款出境协不法分子诈骗国家资金

央企高管转移千万赃款出境协不法分子诈骗国家资金美国旧金山

近日，警方连续侦破发生在浙江、福建等多地的特大地下钱庄案。据悉，浙江金华一起案件涉案金额高达4100余亿元，堪称我国警方查获涉案金额最大的非法买卖外汇案件，涉案人数也是最多。最新数据显示，仅今年4月至今，全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8000多亿元。
总部在北京的中国港湾工程有限责任公司是一家大型央企的子公司。曾担任该子公司总经理的代某平、驻沙特区域商务副总经理的王某明，借助地下钱庄转移了多达数百万美元的贪污赃款。经查，长期担任央企高管的代某平为了转移在境外贪污的300万美元赃款，由部下王某明借助不法分子经营的地下钱庄，将1800万元人民币转至代某平在境内的指定账户。

据了解，地下钱庄日益猖獗的地下钱庄，成为国企高管腐败、资本市场等违法行为的洗钱通道，衍生出大量犯罪活动，社会危害极大。地下钱庄转移赃款的主要方式是采用境内外钱庄核数对冲的做法，即由境外的子钱庄负责收美元，境内子钱庄同时按汇率将人民币打入客户在境内的账户。表面上看，境内的人民币留在境内，境外的外币也没有进来，但实际上交易已经完成，逃避了监管。
据专案组介绍，目前，代某平等人因涉嫌贪污罪已被纪检部门查获，涉及金额近亿元。
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